José Manuel Soria spanyol ipari, energiaügyi és turizmusért felelős miniszter a Jersey-szigeten bejegyzett offshore-cég igazgatója volt a vállalat 2002-es megszűnéséig - állítja az El Mundo című napilap, amely csütörtökön nyilvánosságra hozott egy, a politikus aláírásával ellátott céges dokumentumot is.
Szerző(k): MTIRazziát tartott Panamában az ügyészség kedden a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat.
Szerző(k): Inforádió, MTINyomozócsoport vizsgálja a NAV-nál az offshore-ügy magyar szálait. Az állam nem kíván foglalkozni azokkal a jogi vagy magánszemélyekkel, illetve társaságokkal, amelyekkel nem áll üzleti kapcsolatban. Ha ők a törvényeket nem sértik meg, akkor az államnak nincs köze hozzá, hogy hol és milyen cégeket alapítanak - mondta Orbán Viktor a parlamentben.
Szerző(k): MTITudta nélkül a Nemzetközi Vöröskereszt, az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) és a Természetvédelmi Világalap is részesült a Mossack-Fonseca panamai ügyvédi iroda offshore-cégeinek jövedelmeiből, legalábbis papíron - idézi a Le Monde-ot, az Origo.hu.
Szerző(k): EconomxHázkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - ismertették rendőrségi források.
Szerző(k): MTIA brit piacfelügyeleti hatóság 20 bankot és egyéb pénzügyi intézményt kért meg arra, hogy vizsgálják meg, hogy pontosan milyen kapcsolatban vannak a panamai jogászcéggel, a Mossack Fonsecával - írja a New York Times.
Szerző(k): portfolio.huOrbán Viktor miniszterelnök kérésére Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elrendelte a magyarországi offshore-szálak azonnali, egyenkénti kivizsgálását a NAV-nál. Az offshore ügyek felgöngyölítésével külön szakértői munkacsoport foglalkozik.
Szerző(k): EconomxAz offshore-botránnyal kapcsolatban nem voltak rendkívüli intézkedések, a hagyományos kockázatelemző módszerekkel dolgozik az adóhatóság ezen az ügyön - mondta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára.
Szerző(k): MTI
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
