Az HSBC 63,9 millió fontos bírságot kapott, mivel a brit szabályozó hatóságok megállapították, hogy lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy több millió vagy akár milliárd font értékű tranzakciókat hajtsanak végre anélkül, hogy ellenőrizték volna, hogy pénzmosási célú ügyletek részei. Egy alkalommal egész Wales esetében eltekintettek az átvilágításoktól.
Szerző(k): Szabó DánielÍtéletet hirdetett az Európai Bíróság egy olyan ügyben amiben azt kellett eldönteni, hogy megilleti-e a mentesség a bűncselekménnyel gyanúsított jegybanki vezetőket. Az ügy hátterében a korábbi lett jegybankelnök pénzmosási ügye áll.
Szerző(k): Rácz GergőAz MNB témavizsgálata nyomán összesen 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért.
Szerző(k): Herman BernadettBűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.
Szerző(k): Domokos LászlóMég mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.
Szerző(k): Szabó DánielÜzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak a budapesti rendőrök egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett. Az eljárást a csepeli nyomozók most fejezték be - olvasható a police.hu-n.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaKorrupcióval vádoltak meg és ítéltek el tisztségviselőket Szaúd-Arábiában - közölte az MTI az SPA szaúdi hivatalos hírügynökségre hivatkozva.
Szerző(k): Szabó M. IstvánAz MNB az intézménynél lefolytatott átfogó vizsgálat keretében tapasztalt hiányosságok miatt összességében mintegy 58 millió forint bírságot szabott ki a Gránit Bankra. Az intézmény a feltárt hiányosságok megszüntetését már megkezdte.
Szerző(k): Herman Bernadett
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
