Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, s többször elmulasztották a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési tárgyú belső képzéseik megtartását.
Szerző(k): Herman BernadettA trükkjük az volt, hogy bejutottak külföldi cégek levelezőrendszereibe, ahol megtévesztő fizetési követelésekkel álltak elő. A bíróság tárgyalás nélkül ítélhette el őket.
Szerző(k): Szabó DánielAz MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak.
Szerző(k): Herman BernadettAz Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal szemben, amiért nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre vonatkozóan - adta hírül a testület.
Szerző(k): Szász PéterÉrtékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.
Szerző(k): Herman BernadettSzélhámosok több külföldi szervezettől csaltak ki pénzt, amelyet egy magyarországi bankszámlára utaltattak. A számlatulajdonost a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja.
Szerző(k): Szepesi AnitaFerenc pápa Erdélybe látogatott, de a csíksomlyói búcsúra nem ment el. Az állam bevezette a csodafegyverét, ami már az első hetekben százmilliárdokat mozgatott meg, elnapolták a pénzmosás elleni intézkedéseket, kiemelték a Hableány roncsát. Donald Trump pedig majdnem háborút indított Irán ellen. Ezek történtek 2019 júniusában.
Szerző(k): Szabó DánielMálta ugyan csak az elmúlt napokban került a média figyelmének középpontjába, miután Joseph Muscat miniszterelnök bejelentette lemondását, a háttérében azonban egy évtizedek óta rothadó állam, egy a korrupcióra épülő és a gyilkosságoktól sem visszariadó oligarcharendszer szétfoszlása áll.
Szerző(k): Komócsin Sándor
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
