pénzmosás

12.

16.

08:22

Több százmillió forintos pénzmosást levezénylő férfit vettek őrizetbe

Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.

Szerző(k): Domokos László

12.

14.

10:09

Jó hírt közölt az MNB: minden banki ügyfelet érint

Jelentősen leegyszerűsíti az elektronikus ügyfél-azonosítást a pénzügyi intézmények számára egy, 2022. januárjától életbe lépő törvénymódosítás. Ez lehetőséget ad arra, hogy a pénzügyi intézmények a fogyasztók főbb azonosító adatait gyorsan, ingyen vehessék át az azonosításhoz a közhiteles nyilvántartásokból.

Szerző(k): Herman Bernadett

11.

04.

12:09

Milliárdos pénzmosodákat zárt be a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a közelmúltban négy nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől.

Szerző(k): Domokos László

10.

27.

19:43

Így alakul át Magyarország univerzális végrehajtó szerve

Az új NAV-törvénnyel az EU egyik legversenyképesebb hivatalává válhat a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte a Pénzügyminisztérium (PM), miután benyújtották a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek kedden.

Szerző(k): Szabó Zsuzsanna

10.

12.

09:40

Pénzmosás miatt vizsgálták a KDB Bankot

A koreai KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt 20 millió forint bírságot szabott ki a piacfelügyelet.

Szerző(k): Rácz Gergő

10.

11.

16:09

Iskolai papírjai miatt vitték el a rendőrök a román pénzmosás ellenes hivatal volt vezetőjét

Érettségi bizonyítványa meghamisításának gyanúja, majd több magas rangú állami funkció elfoglalása miatt őrizetbe vették Romániában Laurentiu Branagát, a román pénzmosás ellenes hivatal volt vezetőjét, aki csütörtökön mondott le tisztségéről.

Szerző(k): K. Kiss Gergely

10.

07.

07:08

Magyarországi bankok is érintettek lehettek a nemzetközi pénzmosási botrányban

Négy magyar bank érintettségét mutatták ki a néhány hete kipattant nemzetközi pénzmosási botrányban. A kiszivárgott iratok szerint Tanzániától Indián át Oroszországig történtek gyanús pénzmozgások magyarországi számlákról.

Szerző(k): Herman Bernadett

09.

21.

15:50

Vígan folyt a pénzmosás a szigor ellenére, most kibukott az ügy

Az amerikai pénzügyminisztériumtól több ezer olyan akta szivárgott ki, amelyek a nagybankok pénzmosás elleni törvényekhez kapcsolódó jelentéseit tartalmazta. Kiderült, a nagybankok simán utaltak tovább olyan gyanús összegeket, amelyek korrupcióból és más illegális tevékenységekből származhattak, az erről szóló jelentéseket pedig csak elképesztő késéssel adogatták le.

Szerző(k): Lovas-Romváry András